Perusahaan Penanaman Modal ilegal di bawah BNM (diperbaharui Jan 2017) Pada tanggal 9 Januari 2017, Bank Negara Malaysia (BNM) telah mengumumkan pembaharuan baru untuk Perusahaan Penanaman Modal liar yang tidak diberi kuasa dan disetujui oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku yang dikelola oleh BNM. Daftar ini hanya berfungsi sebagai panduan bagi anggota masyarakat berdasarkan informasi dan permintaan yang diterima oleh BNM. Sebagian besar perusahaan yang masuk dalam daftar adalah Skema Perdagangan Valuta Asing Ilegal dan perusahaan investasi emas ilegal. Individu yang terdaftar sebagai ilegal karena mereka bukan penyalur resmi atau belum mendapatkan izin dari Pengawas Devisa di bawah Exchange Control Act 1953 (ECA). Juga melanggar perdagangan mata uang asing oleh penduduk yang bukan merupakan agen resmi, dengan orang di luar Malaysia, atau oleh penduduk yang belum memperoleh izin dari Pengawas Devisa di bawah ECA. Ilegal Investment Company di bawah BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Services 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd 6. AE Group Holding Pte Ltd (A20D-A) 6. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah (Arywah Realty Sdn Bhd) 96. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Konsultasi 12. Alpari (Asia) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 Arena Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Travel 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital (agc ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 Internasional 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. Pasar BFS 30. Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) 31. Membangun Kelompok Pertambangan Kaya Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Build Rich Investment Group Ltd 33. Membangun Rich Group Holding 34. Membangun Rich Agrotech Berhad 35. Membangun Perusahaan Kaya 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Sumber Daya Keuangan Changkat (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK Network (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd 1053229-X) 48. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat Network (Info. simplebisnes) 53. Dinar Dirham Global (dinardirham. online) 54. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 55. Profil DNA Sdn Bhd (245435-W) 56. Kesuksesan Dream International Sdn Bhd (1002002 - P) (Surewin4u) 57. Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 58. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dynastymf dinasti di seluruh dunia) 59. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 60 East Cape Mining Corp 61. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 62. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 63. Empire Five Trading (mikadofx) 64. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) 65. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad) 66. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 67. Pengaruh Exorbitance Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 68. Indeks Botol Indah Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 69. Program Modal Ekstra (program ekstrakapital ) 70. Ezey Marketing 71. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 72. Pasar FA 73. Sumber Daya Kekayaan Keluarga (SA0310508-M) 74. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 75. Merek FE (M) Sdn. Bhd (1 000656-H) 76. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 77. FNZ Capital Limited (intelfx) 78. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 79. Futurebarrel (futurebarrel) 80. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) 81. FxUnited Malaysia (myfxunited) 82. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 83. FXZN Zenith Limited (fxzn) 84. FXZN Investment Limited 85. FXZN Zenith Management Limited 86. FX Primus Ltd. (trivfx) 87. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 88. Layanan Gan Patt 89. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 90. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 91. GGF Golden House Sdn Bhd (803753- W) 92. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 93. Perdagangan Penciptaan Global 94. Perdagangan Emas Global (JM0518201-W) 95. Keluarga Perdamaian Global (Globalpeacelf) 96. Pembiayaan Usaha Global (globalventurefinancing) 97. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 98. Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. my) 99. Rantai Sdn Bhd yang Cantik ( 841928-P) 100. Grand View Golden Success Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 101. Great Access Sdn Bhd (517965-X) 102. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) 103. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 104. Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) 105. HAFX Global Venture Sdn Bhd 106. Konsultasi Reliabilitas Sdn Bhd (965589-W) 107. HEA Teguh 108. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 109 HG Resources Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. HiFX Asia (HiFX) 111. Sumber Daya Kelompok Jalan Raya (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 112. Hin Huat Auto Sports (TR0005484-X) 113 Holiday Express Asia 114. Jujur Group Ltd 115. Hupro International Inc 116. I amp A Jaringan Komunitas Global 117. Ikonhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 118. IGC Diamond 119. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 120 Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 121. Perdagangan Solid IronFX 122. Instaforex 123. Instagroup Resources (JM0531870-X) 124. Isot HW Gold Sdn Bhd (906561-K) 125. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 126. Manajemen Jalatama Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 127. Jazlaan Enterprise 128. JM Communications amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 129. JMI Global 130. Jilbab 131. Kelk Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 132. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 133. Keenan Capital Group 134. Keenan Prestige Services (002095851-P) 135. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 136 Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 137. KL FxUnited Club 138. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 139. Kudaemas (140) Lestari2U (lestari2u) 141. Liberty Reserve (libertyreserve) 142. Life Time Holidays Sdn Bhd (4.312129-U) 143. LocalAdClick (localadclick) 144. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 146. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 147. Maxim Capital Ltd (maximtrader ) 148. Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) 149. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 150. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 151. M Eccafund Family Malaysia 152. Mekkah Fund Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 154. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 155. Megah Mewah Trading ( SAO295909-A) 156. MGCfx (mgcforex) 157. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 158. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 159. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 160. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697- X) (mymi1millionaire. org) 161. Juta Jade Sdn Bhd (juta juta) 162. Perdagangan Hari Keajaiban (JR0047390-V) 163. Mohamad World Enterprise 164. Konsultan MOP Sdn. Bhd (101867-W) 165. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 166. MX3 World Wide ((mx3worldwide) 167. Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 168. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 169. Next Generation Mall 170. Nory Motor ( TR0023237-H) 171. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 172. Agen NTB dn Bhd (1039052-M) 173. Ocean Century International Limited (ODFX) 174. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 175. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 176. ODFX (ODFX) 177. OLTA Capital Management Inc. 178. One AutoCash (clubautocash 1autocah) 179. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 180. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 181. Akademi Ostim (462.193-H) 184. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 185. Pegasus Bullion (pegasusbullion) (pegasusbullion) Pope Mayang Sdn Bhd (527196-H) 184. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 185. Pegasus Bullion (pegasusbullion) ) 186. Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) (perfway) 187. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 188. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 189. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. bl Ogspot. my) 190. Pok Din Consultance amp Services (pokdinempire) 191. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 192. Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 193. Badai PPC 194. Kredensial yang Diinginkan Sdn Bhd 195. Premier Ventures Gold 196. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 197. Profit Web Sdn Bhd 198. Program 10 Bulan Forex Trading 199. Program I-Rich 200. Pro Infinity Ltd ( Proinfeksi) 201. Projek Duit 2012 202. Provisio Multimedia 203. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 204. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) 205. Program Kuantum Modal (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 206. Ram Kris Venture ( 0024165647-K) 207. RCFX 208. RC Group 209. RC Group Sdn Bhd 210. Real Biz Pasif 211. Real Cerdik Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 212. Rejab Trading (TR0115248-A) 213. Rejabilalth Sdn Bhd (1005424-X) 214. Reza Anuar Tujuh 215. Retro Titan Sdn Bhd 216. RGCX Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 217. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 218. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) 219. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 220. RMMUDAH 221. RM20segera (rm20segera) 222. RN Corporate Services Sdn Bhd 223. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 224. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgold) 225. Kelompok Pemain Royale (royaleteaminfo. blogspot) 226. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 227. Galeri Gold Safeena (IP0386035-U) 228. Sejati Agarwood Enterprise 229. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) 230. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 231. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 232. Obligasi Solar Capital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot . Saya) 233. Speedline (speedline-inc) 234. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 235. Sri Perkasa Emas Trading 236. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 237. Steady Dynasty Sdn Bhd ( 782270-H) 238. Steady Global Network Sdn Bhd 239. Suliz Pearl Mines 240. Suisse Coins Sdn Bhd (suissecoins) 241. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 2 42. Usaha Modal Swiss 243. Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 244. Syarikat GECS Ltd 245. Syarikat Sri Alam 246. Tabung Dana Ehsan 247. Tanjung Trading (TR0123942-W) 248. Tenaga Setia Services (107239-P) 249. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 250. Jaminan Emas 251. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 252. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 253. Trillion Venture (trivfx) 254. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 255. TukarGold (tukargold) 256. UER Emas (uergoldprofitsharing) 257. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. Keuntungan Daya Tertinggi (ultimatepowerprofits. yolasite) 259. United American Traders Council (uatconline) 260. Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia) 261 Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 262. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 263. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 264. Virgin Gold Mining Corporation 265. VenusFX (venusfx) 266. Layanan Manajemen Verger 267. Wadiah Perdagangan (wadiahtrading) 268. Dunia Air Marketing (CA0177161-P) 269. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 270. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 271. Dirham Berhad (970807-X) 272. Komunitas Seluruh Dunia Program (wcp2u) 273. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 274. Xcelent Job Trading (001971755P) 275. XOC7 276. YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 277. Grup Holding YDS Bhd (987797-T) (yds2u) 278. Zenith Gold International Limited (ZGI) (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 279. Zeta Capital Management 280. Zill Akasha Gemilang Enterprise 281. Zness (zness) Bagaimana perusahaan investasi ilegal beroperasi: 1) Operator ilegal biasanya beroperasi dalam skala kecil dan mengklaim bahwa mereka dapat memberikan layanan pengiriman uang secara efisien, tanpa memerlukan dokumen atau identifikasi. Mereka jarang menggunakan dokumen untuk memvalidasi dan memverifikasi transaksi. Dengan terlibat dalam transaksi ini, pelanggan berisiko ditipu dan dana mereka mungkin tidak akan sampai ke tujuan yang dituju. 2) Operator ilegal biasanya menargetkan pencari kerja dengan menempatkan iklan yang menarik untuk menarik calon karyawan untuk bergabung dengan perusahaan, setelah itu mereka menggunakannya untuk meminta investasi baru. Paling sering, karyawan akan terdorong untuk mendekati keluarga langsung mereka, saudara dan teman mereka sebelum menargetkan anggota masyarakat. 3) Operator ilegal biasanya menggambarkan citra profesional dan berwibawa, tata letak kantor berteknologi tinggi dan fasilitas TI yang canggih, seperti layar LCD yang menampilkan pergerakan nilai tukar untuk memberi kesan bahwa bisnis yang sah dan nyata sedang dilakukan. Fasilitas ini hanyalah front palsu. 4) Investor dapat melakukan trading dengan menggunakan akun trading mereka dengan perusahaan atau melalui dealer yang ditunjuk oleh perusahaan. Dalam beberapa kasus, investor diizinkan untuk mengoperasikan rekening mereka melalui Internet. Bank Malaysia Malaysia memungkinkan perdagangan valuta asing Forex Malaysia memungkinkan FX trading onshore banks untuk memperdagangkan mata uang asing di bawah satu juta dolar, Perdagangan mata uang online di Malaysia legal sekarang. Bank sentral Malaysia Malaysia Bank Sentral Malaysia mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya akan mengizinkan bank-bank di luar negeri untuk memanfaatkan konversi hasil ekspor kurang dari 1 juta per transaksi untuk memenuhi kebutuhan nasabah mereka8217 mata uang asing. Bank Negara Malaysia mengatakan hal ini akan memungkinkan kreditur untuk mengelola lebih baik operasi konversi di siang hari. BNM mengumumkan pada bulan Desember bahwa eksportir hanya dapat mempertahankan hingga 25 persen hasil ekspor dalam mata uang asing, sementara sisanya harus dikonversi menjadi ringgit. Ini juga mengumumkan langkah-langkah tahun lalu untuk menekan perdagangan luar negeri ringgit. Apa itu Forex Trading Berbahasa linguistik, kata Forex adalah kata campuran, hasil penggabungan dua kata asing dan pertukaran. Forex adalah peluang investasi dimana Anda bisa menghasilkan uang secara online dengan menukar satu atau lebih mata uang asing dengan yang lain dengan harga pertukaran yang disepakati di pasar perdagangan Forex over-the-counter (perdagangan bebas) online (Fx trading). Pasar perdagangan Fx seperti pasar lain dimana barang diperdagangkan kecuali bahwa Fx hanya melibatkan perdagangan mata uang asing. Penukaran mata uang asing adalah pasar yang paling banyak diperdagangkan di dunia bahkan lebih dari pasar saham, Pasar Forex membalik rata-rata 5,3 triliun setiap hari. Pasar perdagangan FX melibatkan mata uang mengambang bebas (atau yang tidak didukung oleh bahan spesifik seperti perak atau emas), yang diperlakukan seperti barang di pasar perdagangan Fx. Anda bisa membeli dolar Euro dengan membayar dolar Australia atau Anda bisa membeli Yen Jepang dengan membayar dolar AS, dll. Keuntungan dan kerugian di pasar Forex online didasarkan pada fluktuasi nilai mata uang yang berbeda, dengan dua mata uang yang paling banyak diperdagangkan. Dolar AS dan Euro (raja mata uang). Yen Jepang, Dolar Kanada, Dolar Australia dan Dolar Selandia Baru juga populer untuk pertukaran mata uang. Di Fx, pedagang memanfaatkan keuntungan dari perbedaan nilai tukar di antara dua negara. Karena Forex adalah produk leveraged, Anda hanya diminta untuk melakukan deposit setara dengan persentase kecil dari nilai penuh dari mata uang dan sisanya adalah pinjaman (atau leverage) yang diberikan kepada pedagang oleh broker Fx yang menangani akun mereka ( S). Ini berarti keuntungan (atau kerugian) yang jauh lebih tinggi dari modal awal yang dibelanjakan daripada perdagangan tradisional. Leverage yang bisa dicapai di pasar Fx adalah salah satu yang tertinggi bagi investor. Agar bisa berpartisipasi di pasar Fx, trader terlebih dahulu harus membuka rekening trading mata uang dengan broker. Untuk memperdagangkan 100.000 mata uang dengan margin 1, seorang pedagang hanya harus menyetorkan 1.000 ke rekeningnya. Jumlah leverage yang diberikan biasanya 1:50. 1: 100 atau 1: 200 atau lebih, tergantung pada broker dan jumlah investor yang melakukan trading. Anda mungkin berpikir bahwa leverage 100: 1 nampaknya sangat berisiko, namun secara signifikan lebih sedikit mengingat harga mata uang biasanya tidak berubah lebih dari 1 dalam perdagangan harian. Jika nilai mata uang berfluktuasi sebanyak ekuitas, pialang tidak dapat memberikan pengungkitan sebanyak itu. Sekarang Anda tahu tentang apakah bank Forex Malaysia mengizinkan perdagangan FX online atau tidak, jadi kami memberi kami saran dari artikel ini.
No comments:
Post a Comment